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“御中原”兜售原始股涉傳 涉案23億被警方抓獲

時間:2018-11-12 09:44來源:南國早報 作者:南國早報 點擊:
在網上搭建平臺銷售價格虛高的商品,打著購買商品可以兌換公司原始股的旗號,誘騙他人發展下線。11月9日上午,河池市公安局召開新聞發布會,通報了該局偵破的“1·06”特大網絡傳

涉23億傳銷案破獲 男子搬進千萬元海景別墅時被抓

▲在河池公安局大院擺放的涉案車輛。

【直報網北京11月12日訊】(南國早報)在網上搭建平臺銷售價格虛高的商品,打著購買商品可以兌換公司原始股的旗號,誘騙他人發展下線。11月9日上午,河池市公安局召開新聞發布會,通報了該局偵破的“1·06”特大網絡傳銷案案情,該案涉及全國10個省(區)、市4萬余人,涉及資金23億元,抓獲以趙某輝為首的犯罪嫌疑人32人。

以空殼公司原始股誘人入局

今年年初,河池警方在開展“2018凈網行動”中,發現河池南丹、都安、天峨等地有人參與湖南御中原健康產業有限公司、南陽御中原健康產業有限公司涉嫌組織、領導的網絡傳銷活動,于是立即立案偵查。

經查,御中原公司趙某輝等人在某平臺搭建網站,直銷各類茶、酒、口服液等比市面同類產品價格虛高的 15 種套餐商品,宣稱在平臺購買商品可以獲得返利,還可以兌換九州沃頓公司原始股的消費積分,以此為名誘騙他人發展下線。

“通過我們的調查,發現河池在御中原網站注冊的會員有 500 多人,涉案金額有 300 多萬元。整個廣西注冊的有1.1萬多人,涉案金額高達7.2億。”河池市公安局經偵支隊支隊長黃仲軍介紹,在該公司平臺出售的商品,有的甚至超過正常價值幾十倍,“一瓶市場價格為30 元的藍莓汁,在該平臺能賣到 1888元,一床棉被甚至能賣到 5 萬元的高價。”不過,這些商品大都為三無產品或者假冒偽劣產品,“入會的人都是奔著原始股去的,商品有沒有無所謂。”但經警方調查,該團伙聲稱可兌換原始股的九州沃頓公司,實則是一個空殼公司。

黃仲軍透露,會員在該平臺注冊充值后,會在該平臺得到與繳納的注冊資金等額的虛擬貨幣“獎金幣”。“獎金幣”可以在平臺購買商品,也可以在會員之間流通,每發展一名注冊會員,便會消耗一部分“獎金幣”,同時可以從平臺獲取返利。“獎金幣”只能在每月的1日和15日提現,且超過100萬元就不能提現,這時便需要發展更多的會員來消耗自己手中的“獎金幣”。

按投資金額劃分等級

警方進一步調查發現,上述兩家公司實際控制人為趙某輝,高管劉某東、王某燕協助趙某輝組織策劃各種活動,并操縱資金和管理財務,李某某、謝某、田某、李某、謝某等 8 人為組織體系骨干。在其網站鏈接平臺上注冊的會員分為7個等級,根據推薦人關系,以“金字塔”式結構發展出162個層級。

“注冊 1000 元可以成為普通會員,注冊 50 萬元可以成為最高級會員。”黃仲軍告訴記者,該傳銷團伙以個人投資金額的多少來劃分等級,注冊資金從1000 元至 50 萬元不等。之后,團伙頭目認為資金聚斂資金速度慢,直接將入會門檻提高到萬元。

涉23億傳銷案破獲 男子搬進千萬元海景別墅時被抓

▲團伙廣西一號頭目李某某被抓。 警方供圖

團伙頭目新房入伙當天被抓

經過歷時 3 個月的偵查,公安機關掌握了趙某輝等人組織、領導傳銷犯罪的相關證據。今年4月24日至26日,在自治區公安廳的統一指揮下,河池警方組織 260 余名警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等十個省(區)市對“御中原”特大網絡傳銷案嫌疑人實施抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人 32 人,查處涉案窩點12處,暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批。

值得一提的是,該團伙三號頭目劉某東落網當天,正是其歡慶喬遷新居的日子。據了解,劉某東花了1000多萬元在河北秦皇島購買了一套海景別墅,她特地喊了20多人來慶祝,沒想到還未入新房,便身陷班房。

10 月 16 日,隨著最后一名主要犯罪嫌疑人陳某平在江蘇無錫落網,公安部督辦的、河池市建市以來最大的“御中原”特大網絡傳銷案成功告破。截至目前,警方凍結涉案銀行賬戶229個,凍結涉案資金、有價證券2億多元。

目前,該案已移送起訴 21 人、刑事拘留 1 人,其他涉案人員被予以取保候審或監視居住。案件在進一步審理中。

(原標題:涉案23億元!河池偵破一起網絡傳銷案,一男子搬進千萬元別墅時被抓)

責任編輯:佟佟

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