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“IFA”傳銷發展33萬余名會員并用虛擬貨幣交易

時間:2019-06-27 10:52來源:鑒騙綜合 作者:鑒騙綜合 點擊:
去年6月份,茂名警方在廣東省公安廳的統一指揮下,一舉搗了“IFA”網絡賭球(以下簡稱:IFA平臺)賭球團伙。核心成員郭小華、胡天奇、陳寧、蔡湘等8人悉數落網。根據起訴書顯示,

IFA平臺犯罪嫌疑人受審

【直報網北京6月27日訊】(鑒騙綜合)去年6月份,茂名警方在廣東省公安廳的統一指揮下,一舉搗了“IFA”網絡賭球(以下簡稱:IFA平臺)賭球團伙。核心成員郭小華、胡天奇、陳寧、蔡湘等8人悉數落網。根據起訴書顯示,IFA平臺發展會員33萬余名,期間投注額近555億元。5月10日,廣東省東莞市第二人民法院對該系列案的其中兩名傳銷骨干提起公訴。

鑒騙了解到,2017年10月起,胡天奇等人組建IFA平臺,以賭球名義發展網絡傳銷。IFA平臺代理分為一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、五星代理、黃金代理、鉑金代理、鉆石代理八個級別,代理推廣IFA平臺可享受直推會員的20%的盈利作為傭金,晉升星級后,按等級可享受團隊每場球賽盈利分成。不同層級的代理可從下線的投注額中提成相應比例的傭金。

除了大肆宣揚“躺賺”、“錢生錢”之外,平臺的推廣信息中宣揚的“零泡沫運行,穩定持久”、“平臺不鎖本金,隨時可提現”、“加密系統安全穩定”,這些信息也成為,IFA平臺發展前期被眾多會員信任的關鍵。

除了用傳銷方式推廣外,要想留住越來越多的會員,IFA平臺還要讓人們相信,在這里是“穩賺不賠”的。而他們理由就是,“IFA”采用了“反波膽”的賭球模式。

IFA平臺宣稱,“如果本金按10000元,球賽每場按照最低賠率0.56%,每天計算兩場收益,第66天可實現本金翻倍,第8個月可實現本金翻10倍。”

2018年5月27日下午,“IFA”網站出現了無法登錄的情況,更無法進行充值、投注或提現。IFA平臺發出公告稱,網絡要進行升級。據胡天奇供述,IFA整個平臺幾乎每天都受到黑客攻擊,一般都不會對造成影響。唯獨5月27日下午,黑客攻擊直接造成平臺突然卡頓,數據庫損壞,不得不花兩天時間修復數據庫。

經過兩天的修復,5月29日,IFA平臺重新開盤。然而修復好之后,幾天之內同樣的問題再次出現。但平臺修改了規則,做出許多規定限制會員提現,其中包括凍結3月16日前注冊的老會員,不能提現,不能投4:4,只能投其他比分進行賭球。

然而黑客接連三次入侵,最后數據庫文件損壞。大批會員見網站登錄不穩定,便提前提現。負面消息造成每日提現訂單越來越多,已超出平臺承受能力,在搖搖晃晃8個月后,IFA平臺徹底關網。

與此同時,被會員稱作“老大”的網友“誠信贏天下”立即下令,解散所有關于IFA的網絡聊天群。隨后,關于IFA平臺崩盤、老板跑路的消息在互聯網上傳開。

6月23日茂名警方正式展開收網行動,專案組當日從茂名出發,奔赴廣西、湖南、四川、貴州四地分別進行抓捕。鉑金代理陳寧當天落網,隨后兩天鉆石代理蔡湘及其下線姚某分別被抓捕。

6月28日,“市場總負責人”郭小華與“平臺技術負責人”胡天奇被抓捕歸案。7月11日,另外兩名核心人員也分別在貴州凱里和四川宜賓被抓獲。

截止警方收網前,IFA平臺的全部會員數達334655名,各級代理共7376名,其中鉆石代理57人,鉑金代理65人,黃金代理108人。

2018年4月中旬開始,被告人陳某在東莞市通過手機注冊加入“IFA”網站并注冊會員賬號,后在該網站上進行投注獲利。為獲取提成,陳某發展下級會員,通過下級會員投注進行獲利。

至案發,陳某共直接發展下線63人,下線會員共207人,所在層級8層,成為四星代理。

東莞市第二人民法院認為,被告人陳某無視國法,結伙組織、領導以推銷產品為名,要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟與社會秩序,情節嚴重,其行為觸犯了相關法律的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。鑒于被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據相關法律的規定,提起公訴,請依法判處。

(原標題:涉案近555億元!“IFA”傳銷發展33萬余名會員并用虛擬貨幣交易)

責任編輯:一然

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