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涉案23億涉及4萬人,兩條誘餌成致命誘惑!

時間:2018-11-12 10:24來源:商券中國 作者:商券中國 點擊:
11月9日上午,河池警方召開偵破“1·06”特大網絡傳銷案新聞發布會,一起涉案23億,涉及4萬人,跨越10省(區)市的特大網絡傳銷案浮出水面。

【直報網北京11月12日訊】(商券中國)在騰訊云上搭建網站,購買商品不僅返利還可兌換公司原始股,廣西特大網絡傳銷案終于告破!

11月9日上午,河池警方召開偵破“1·06”特大網絡傳銷案新聞發布會,一起涉案23億,涉及4萬人,跨越10省(區)市的特大網絡傳銷案浮出水面。

截至目前,河池警方共成功抓獲了犯罪嫌疑人32人,查處涉案窩點12處,暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批。凍結涉案銀行賬戶229個,凍結涉案資金、有價證券2億多元。據悉,這是河池警方迄今為止偵辦的最大的網絡傳銷案。

在騰訊云上搭網站,購買商品可返利兌換原始股

今年年初,在開展“2018凈網行動”中,河池警方發現有河池群眾參與了湖南御中原健康產業有限公司、南陽御中原健康產業有限公司涉嫌組織、領導的網絡傳銷活動。

據河池市公安局經偵支隊支隊長黃仲軍介紹,這是一個高智商犯罪團伙,他們對電腦程序方面非常熟悉,他們所建設的網站,包括他們傳銷之間資金的調控往來也很隱蔽,手段很高明。

經查,御中原公司趙某輝等人在騰訊云搭建了一個網站,并在網站平臺鏈接上以御中原公司平臺為名,直銷各類茶、酒、口服液等15種套餐商品,這些產品比市場上價格高出很多,一瓶一兩百的酒可以賣到兩三千塊。

這家公司還宣稱,在平臺購買商品可以獲得返利兌換九州沃頓公司原始股的消費積分,誘騙他人發展下線,聚斂資金。

據河池市公安局經偵支隊三大隊大隊長韋珍勇介紹,這個傳銷組織發展會員不需像傳統的面對面拉人頭,只要有手機能上網,有一臺電腦就能夠動員發展會員加入到這個網絡傳銷當中。而且隱蔽性體現在,不是會員就進不了這個網站,如果是會員,要通過網站的鏈接,使用他的會員賬號才能夠進入。

天眼查信息顯示,湖南御中原成立于2017年9月,經營范圍為:健康醫療產業項目的運營、管理;健身器材、衛生用品的零售;化妝品、國產酒類、茶葉的批發等。南陽御中原也是在去年9月成立,經營范圍為:醫學研究與試驗,醫療器械技術研發、技術咨詢服務,健康保健咨詢、健康管理;茶葉、酒、化妝品、五金交電、日用百貨等。目前該公司已處于注銷狀態。

注冊會員“金字塔”式結構,7個等級162個層級

湖南御中原、南陽御中原兩家公司實際控制人為趙某輝,高管劉某東、王某燕負責協助組織策劃各種活動,并操縱資金和管理財務,李某某、謝某、田某、李某、謝某等8人為組織體系骨干。

在他們的網站鏈接平臺上,注冊會員分為普通會員、初級會員、中級會員、高級會員、VIP會員、WIP會員、VP會員7個等級,每個加入的會員都要交幾千到幾十萬不等的會費,平臺根據所交的會費劃分不同等級,再據推薦人關系發展下線,以“金字塔”式結構發展出162個層級。

“會員開始進來的時候他是受害人,他進來完以后他發現自己上當了,他想方設法要把他的本錢拿回來,那他必須要誘騙更多的下線會員加入。”河池市公安局經偵支隊副支隊長莫祥規表示。

截至2018年4月24日,御中原非法網絡平臺注冊會員賬號59417個,人員涉及全國10個省(區)、市,經認證實際會員人數4萬余人,涉及資金23億元。

據悉,河池警方從2萬多個賬戶里面,總共900多萬條交易流水里面找出犯罪的賬號,找出了229個犯罪賬號。

警方跨越10省市,抓捕嫌疑人32人

經過3個月的偵查,公安機關掌握了趙某輝等人以湖南御中原、南陽御中原等多個公司名義組織、領導傳銷犯罪的相關證據。

不過,遍布各地的嫌疑人跟警方玩起了貓捉老鼠的游戲。據黃仲軍介紹,犯罪嫌疑人很有錢,每天都是在一個地方不會住得太久,一兩天馬上又變換位置 ,從這個省飛到那個省 ,從這個城市飛到那個城市, 所以警方必須要根據他們的軌跡追捕。

2018年4月24日至26日,在自治區公安廳的統一指揮下,河池警方組織260多人赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等10個省、區、市,對“御中原”特大網絡傳銷案嫌疑人實施抓捕。

最終,河池警方共成功抓獲了犯罪嫌疑人32人,查處涉案窩點12處,暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批。

▲圖為涉案車輛

目前,該案已移送起訴21人、刑事拘留1人,其他涉案人員被取保候審或監視居住,案件在進一步審理中。

(原標題:涉案23億涉及4萬人,兩條誘餌成致命誘惑!促成又一起高智商團伙的特大網絡傳銷案)

責任編輯:佟佟

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