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德成財富案:抓獲20名嫌犯 查封凍結涉案資產

時間:2019-05-29 11:54來源:金融虎 作者:金融虎 點擊:
5月28日消息,今日,常州市公安局天寧分局發布最新通報顯示,2019年5月15日,常州市公安機關對德成財富投資管理(常州)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立

【直報網北京5月29日訊】(金融虎)5月28日消息,今日,常州市公安局天寧分局發布最新通報顯示,2019年5月15日,常州市公安機關對德成財富投資管理(常州)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查,經持續工作,目前已抓獲犯罪嫌疑人20名,查封、扣押、凍結了一批涉案資產,案件正在進步偵辦中。

公安機關敦促其他涉案嫌疑人主動投案自首,爭取寬大處理。目前,公安機關正全力開展涉案資產追查等工作,加快案件辦理,及時公布案件進展情況。

據5月15日通報,公安機關提示,請投資人就近到本人戶籍地、實際居住地或者投資點所在地公安機關經偵部門或派出所報案,登記填寫真實信息,配合公安機關開展調查取證工作。公安機關將依法偵辦案件,及時公布案件偵辦進展情況。請投資人不信謠、不傳謠,依法合理表達自身訴求。

據金融虎此前了解,德成財富旗下設有P2P平臺德成貸,于2014年12月8日正式上線,2018年12月30日停止運營。據平臺2018年11月運營報告顯示,該平臺累計注冊用戶8.58萬人,累計攝合成功合同金額達6.16億元,借款余額為1.51億元。

公開資料顯示,德成財富投資管理(常州)有限公司注冊資本(實繳)5000萬人民幣,法人李善友持股39%,包鈺松持股10%,江蘇徽熳投資集團有限公司持股51%。不過,江蘇徽熳投資集團有限公司亦為李善友實際控制持股70%,包鈺松持股30%。

天眼查信息顯示,德成財富法人李善友的標簽頗為豐富,有常州鐘樓區政協委員、常州市安徽商會副會長、常州市青年商會副會長、六安市在外人才協會常州分會副會長、中國產業聯盟協會副主席等。其擔任企業法人的企業有15個,如常州徽熳商學研究院有限公司、匯德鑫通股權投資基金管理(常州)有限公司、徽熳投資基金(北京)有限公司等。擁有實際控制權的公司達33家,包括德天資產等。

據徽熳控股集團官網介紹,旗下產業主要有:科技產業板塊,建筑房地產業板塊,服務業板塊,金融業板塊和文化教育業板塊。

據了解,去年10月17日,如皋市委宣傳部官方微信號如皋發布的消息,經前期核查,對在該市登記注冊的企業(已被公安機關立案的除外)向全市市民進行金融風險提示,其中就包括德成財富關聯互金平臺德成貸。

(原標題:德成財富案進展:已抓獲20名嫌犯 查封凍結一批涉案資產!)

責任編輯:小宇

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