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編造“惠民項目”引人入局 受騙群眾遍布全國

時間:2019-06-27 17:15來源:廣西日報 作者:廣西日報 點擊:
“國民黨在海外銀行里存了一大筆錢,除此之外還有很多寶藏,由于歷史原因,這些民族資產需要一種‘功能章’進行解凍。

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【直報網北京6月27日訊】(廣西日報)“國民黨在海外銀行里存了一大筆錢,除此之外還有很多寶藏,由于歷史原因,這些民族資產需要一種‘功能章’進行解凍。只要你找到這種章,就能獲得民族資產解凍放款小組的嘉獎,最高1.5億美元,最低也有5000萬美元……”

荒誕離奇的謠言,為何卻有人信以為真、前赴后繼“入局”,愈演愈烈,致使受騙群眾遍布全國?為徹底揭開“民族資產解凍”騙局,日前,記者深入百色市、凌云縣進行了實地調查。

面目

編造“惠民項目”引人入局

近年來,凌云縣公安局刑偵大隊教導員黃濤一直奔走在打擊“民族資產解凍”類詐騙案件的最前線。

他回憶,這類詐騙始于上個世紀80、90年代,最初詐騙形式是一對一、面對面進行。詐騙分子稱距離縣城40公里左右的邏樓鎮有個涼風洞,洞內有國民黨抗戰時期留下的寶藏。有外省不明群眾專程到凌云“考察”,詐騙分子就找來胡子花白的老人扮演“守庫老人”,拿出一些偽造的美元樣板,騙稱要打開寶藏需要先拿紅包去祭拜,紅包拿出后被掉包,錢到手騙子就消失。

“這種案子無人報案,特點是投資小,但廣撒網,聚少成多。”黃濤說。

進入2000年后,黃濤和這類詐騙有了第一次“交手”。

當時,詐騙分子走村串巷發展會員,動員五六十歲的老人參與,稱是“民族大業、自愿參與”,“交得多回報多,民族大業成功后按比例獲得一百萬或者一套房子”等,他們挨家挨戶拉攏,登記收錢,還有模有樣地收取身份證、存折復印件等,后被家屬識破,扭送派出所。

黃濤回憶說,詐騙分子的幕后組織者自稱梅花協會會長,隨身攜帶的公文包里有很多文件,都是些假的任命書、委任狀。他自稱要籌錢給一位沒有見過的老爺子,要給老爺子生活費,以便完成“民族資產解凍”。

警方偵查發現,案件涉及的很多銀行存單都是無卡存款,匯款都是給同一個賬戶。此后,陸續有類似案件出現,受害者都是老人,一般都是家屬報案。

近年來,隨著微信的廣泛使用,“民族資產解凍”類詐騙迅速升溫。

2016年,百色市公安機關打掉“民族資產解凍”類詐騙團伙23個,占全國偵辦同類案件總團伙數的51%;破獲案件235起,涉案金額1.97億元;抓獲涉案人員246人,其中3人為部督A級通緝在逃人員,案件涉及25個省份,受騙群眾200余萬人。

2018年初,百色市公安局在偵辦“民族資產解凍”類詐騙犯罪工作中,發現馮某英非法組織成立所謂的“皇家軍團”網羅10余萬會員,以“解凍民族資產”的名義,詐騙全國各地群眾近16萬人,詐騙數額上億元。該局迅速成立“4·02”系列專案組,對馮某英犯罪團伙開展偵查打擊工作,共打掉詐騙團伙19個,抓獲犯罪嫌疑人132人,繳獲涉案贓款人民幣897余萬元、港幣29萬元。

警方梳理發現,犯罪團伙的作案模式是先要有代理人的信息,然后電話試探,問對方是不是“開展民族大業”,是的話就拿出假冒的中央頭銜,謊稱需要搜集會員名單,搜集資料辦卡等,打著“惠民項目”幌子巧設名目實施詐騙。

“代理人手上掌握大量的微信會員信息,少的微信群組會員有幾萬人,多的微信群組會員高達50萬人。”田林縣公安局刑偵大隊副大隊長李瑩鷹說,往往嫌疑人一個電話打過去,說要繳納某種費用,每人交幾塊錢,代理人就發動會員,成千上萬的錢很快到賬。受害者主要是以中老年群體和村民為主,這些人員平時接觸網絡少,防范意識差,容易被犯罪分子洗腦、誘惑。

在警方抓獲的嫌疑人里,家族式特征特別明顯,詐騙分子對外人不傳授詐騙技巧,只在家庭內部、親戚之間流傳。詐騙得手后,他們尋找一些沒有工作的年輕人幫忙取錢套現,買豪車,出入高端娛樂場所,涉案資金追回難度大。

打擊

全國布局摧毀92個犯罪團伙

2018年下半年,凌云籍“民族資產解凍”類詐騙犯罪出現反彈,引起中央、公安部的高度關注。自治區公安廳迅速部署開展打擊工作。

2019年1月4日,犯罪嫌疑人以發放“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的名義在微信群內組織網民進京,專案組獲悉后迅速集中優勢警力開展專案偵辦。經查,該事件系廣西凌云籍人員假借“精準扶貧”旗號進行詐騙的民族資產解凍類案件。專案組迅速查明了8個團伙主要犯罪嫌疑人的真實身份,抓獲犯罪嫌疑人65人。

2019年春節期間,百色市全市民警、輔警取消休假,全力開展打擊整治專項行動,國務院派出督導組全程督導。

2月27日,公安部組織全國32個省級公安機關刑偵部門在百色召開打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動協調會,動員全國警方參與打擊“民族資產解凍”類詐騙犯罪。

“‘民族資產解凍’詐騙利用通信網絡進行詐騙,具有明顯的新型電信詐騙特征,從傳統的接觸性詐騙向非接觸性詐騙轉變,傳播速度很快,受害人遍布全國各地。”百色市公安局副局長馮一新說,百色公安堅決摧毀詐騙團伙組織體系,同時強化與外省、市的區域合作。與全國各省、市形成“一盤棋”布局,共同打擊“民族資產解凍”類詐騙犯罪。

截至目前,百色市共打掉“民族資產解凍”類詐騙團伙92個,破案400余起,涉案金額6億余元,抓獲涉案人員766名,刑拘326人,移送起訴135人,繳獲、凍結涉案贓款9500余萬元,扣押涉案車輛及查封涉案房產折合人民幣1.18億元,繳獲作案工具、資料一大批。

綜治

齊心協力推動攻堅戰

百色市委、市政府高度重視“民族資產解凍”類詐騙犯罪綜合整治工作,黨政主要領導深入凌云督導并多次組織召開法、檢、公專案工作聯席會,成立打擊電信詐騙犯罪協調小組,圍繞以審判為中心的要求研究解決法律適用相關問題,力爭做到快偵、快訴、快判,確保打擊效果。

百色市檢察院牽頭制定了《全市“民族資產解凍”類電信網絡詐騙犯罪案件證據收集審查判斷工作指引》和《百色市檢察機關辦理“民族資產解凍”類詐騙犯罪案件工作規則》等規范性文件,統一證據收集、運用標準,規范了司法行為,促進了與公安機關、法院部門的協作配合。

2018年4月4日,百色市中院審結了公安部督辦、在全國有重大影響的“民族資產解凍項目”電信網絡詐騙大案,以詐騙罪分別判處被告人廖某祥等8人二年六個月至十三年不等有期徒刑,退賠被害人的經濟損失,并處罰金。此案中,廖某祥等人詐騙所得共計2313.6萬元人民幣,涉及全國10多個省市,約10余萬人受騙。

今年2月27日,凌云縣法院集中宣判3起涉案金額共4000多萬元的電信網絡詐騙案,庭審活動在凌云縣城廣場公開進行,現場2500多人旁聽,多家媒體現場直播,有力震懾了電信網絡詐騙犯罪。

百色市中院副院長周榮參分析說,案件涉及的受害人少則幾千,多則上萬,甚至十幾萬,且涉及區域廣,受害群眾遍及全國各地。雖然每次騙取的個人金錢數量不多,但是被害人范圍廣、累計次數多,因此騙取的贓款累計總量很多。

法院在審判此類案件時,注重運用追繳、沒收、判處財產刑等手段,徹底摧毀犯罪分子再犯的能力。審結的案件中,涉案贓款贓物一律予以沒收,并依法追繳涉案銀行賬戶內的違法資金和已被轉移的贓款,及時返還給被害人,盡最大可能挽回被害人經濟損失。

截至目前,百色市兩級法院共受理“民族資產解凍”類詐騙犯罪案件59件166人,結案49件143人,其中2019年受理10件36人,結案7件23人。2016年以來所結的一審案件中,判處緩、免刑26人、判處三年以下有期徒刑15人、判處三年以上十年以下有期徒刑40人、判處十年以上有期徒刑10人。

(原標題:起底民族資產解凍騙局:編造“惠民項目”引人入局 受騙群眾遍布全國)

責任編輯:一然

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